董事會負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)控本公司,在公司治理中扮演核心角色,本公司以建立行之有效的董事會為目標(biāo), 聘請香港政商界的精英擔(dān)任獨(dú)立董事,與擁有豐富經(jīng)驗和知識的執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事組成一個行之有效的董事會和各專門委員會,保持公司的高效運(yùn)作及透明度和獨(dú)立性,以促使公司成功。
本公司董事會現(xiàn)有十名董事，董事會成員包括三名執(zhí)行董事張旺先生（主席）、汪鑫先生（副主席）、高亮先生（總經(jīng)理），三名非執(zhí)行董事申洪亮先生、于克祥先生及張長亮先生，四名獨(dú)立非執(zhí)行董事葉成慶銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。
張旺先生，現(xiàn)年44歲，自二零二四年十二月二十三日起擔(dān)任本公司主席及執(zhí)行董事。張先生于湖南大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)畢業(yè)。張先生曾在本公司之控股股東天津泰達(dá)投資控股有限公司（「泰達(dá)控股」）投資管理部及其附屬多家公司任職，亦曾任天津泰達(dá)股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市（股份代碼：000652.SZ））董事長。張先生現(xiàn)為泰達(dá)控股副總經(jīng)理並兼任天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司副董事長。
汪鑫先生，現(xiàn)年49歲，中國石油大學(xué)(北京)管理學(xué)畢業(yè)，具工學(xué)學(xué)士學(xué)位及工程碩士專業(yè)學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。汪先生曾任中國石油化工股份有限公司勝利油田銷售公司、油田事業(yè)部、天然氣分公司多個職務(wù)，現(xiàn)為中石化天然氣分公司、中國石化天然氣有限責(zé)任公司及中石化長城燃?xì)庵笨偨?jīng)理。
高亮先生，現(xiàn)年56歲，自二零零九年八月四日起為本公司總經(jīng)理及執(zhí)行董事。彼自二零一零年二月起出任本公司之監(jiān)察主任。高先生亦自二零零九年四月為濱海投資（ 天津）有限公司（「濱海天津」）（一間於中華人民共和國成立註冊的本公司全資附屬公司）總經(jīng)理。高先生為正高級工程師。彼於一九八八年畢業(yè)於武漢城市建設(shè)學(xué)院環(huán)境衛(wèi)生工程專業(yè)，並於二零零五年獲南開大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。彼於一九九三年至一九九五年任天津市城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會科技推廣中心副主任，並於一九九五年至二零零一年任天津市環(huán)衛(wèi)工程設(shè)計院副院長。 高先生亦為本公司提名委員會及風(fēng)險管理委員會成員。
申洪亮先生，現(xiàn)年53歲，自二零二零年十月十六日起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。申先生為中國高級經(jīng)濟(jì)師，於二零一一年畢業(yè)於吉林大學(xué)勞動與社會保障專業(yè)。自一九八九年七月起，申先生於中原油田天然氣應(yīng)用技術(shù)開發(fā)處辦公室及中石化天然氣擔(dān)任多個職位。於二零一八年七月至二零二零年十一月期間，申先生擔(dān)任中石化天然氣華北天然氣銷售中心經(jīng)理及本公司主要股東長城燃?xì)飧笨偨?jīng)理。自二零二零年十一月起，申先生擔(dān)任中石化天然氣終端市場開發(fā)中心經(jīng)理。
于克祥先生，現(xiàn)年53歲，自二零一八年七月二十六日起為本公司非執(zhí)行董事。彼畢業(yè)於天津財經(jīng)大學(xué)，一九九三年取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位及於一九九九年取得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。于先生多年來一直從事境內(nèi)外企業(yè)金融資產(chǎn)投資管理以及資本運(yùn)營等工作。彼於二零一零年加入天津發(fā)展，先後出任天津發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司（天津發(fā)展之全資附屬公司）副總經(jīng)理、總經(jīng)理等職位。加入天津發(fā)展前，于先生曾任北方國際信託投資股份有限公司投資銀行部經(jīng)理助理、證券交易部經(jīng)理、天津國能投資有限公司業(yè)務(wù)主管、渤海財產(chǎn)保險股份有限公司資金運(yùn)用部高級項目經(jīng)理等。彼現(xiàn)為泰達(dá)實(shí)業(yè)、津聯(lián)集團(tuán)有限公司（「津聯(lián)」）及天津發(fā)展總經(jīng)理助理、資本事業(yè)部總裁（泰達(dá)實(shí)業(yè)及津聯(lián)均為天津發(fā)展之控股股東），以及泰達(dá)實(shí)業(yè)、津聯(lián)集團(tuán)及天津發(fā)展若干附屬公司之董事。彼亦為天津力生制藥股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司 — 股份代號002393）之董事。自二零二三年二月二十一日起，于先生出任本公司之主要股東泰達(dá)香港置業(yè)有限公司（「泰達(dá)香港」）之董事。
張長亮先生，現(xiàn)年43歲，自二零二四年八月二十一日起擔(dān)任本公司非執(zhí)行董事。張先生為中國工程師，於天津大學(xué)材料學(xué)專業(yè)畢業(yè)，具工學(xué)碩士學(xué)位。張先生曾於天津泰達(dá)投資控股有限公司及其附屬公司內(nèi)任多個職務(wù)，現(xiàn)為濱海投資（天津）有限公司之黨委副書記。
葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士，現(xiàn)年68歲，自二零零九年三月二十三日起為本公司獨(dú)立非執(zhí)董事。葉先生持有香港大學(xué)法律學(xué)士（榮譽(yù)）學(xué)位及香港城市大學(xué)仲裁及爭議解決學(xué)文學(xué)碩士學(xué)位。彼為律師及公證人、香港特區(qū)及中國委託公證人及太平紳士，且為香港執(zhí)業(yè)律師超過30 年。彼亦出任遠(yuǎn)東酒店實(shí)業(yè)有限公司及栢能集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)交所上市公司）董事會之獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦曾於二零零六年十月一日至二零零八年九月三十日出任華富國際控股有限公司（香港聯(lián)交所上市公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼熱心社區(qū)服務(wù)，包括出任香港律師會會長（二零零二年至二零零四年）、香港律師會副會長（一九九九年至二零零二年）、中共政策組兼職成員（二零零四年至二零零五年）、嶺南大學(xué)校董會副主席（二零一四年至二零二零年）、中國委託公證人協(xié)會成員（自二零零二年起）、香港中華總商會董事（自一九九七年起）及華商會所司理（自二零二一年起）。葉先生於二零二二年七月二十七日獲授勳銅紫荊星章。 葉先生亦為本公司之提名委員會及風(fēng)險管理委員會之主席，審核委員會及薪酬委員會之成員。
劉紹基先生，現(xiàn)年65歲，自二零零九年三月二十三日起為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。劉先生目前管理由其擁有之管理顧問公司顯仁顧問有限公司。劉先生曾於安永會計師事務(wù)所工作逾15 年，彼於一九八一畢業(yè)於香港理工學(xué)院。劉先生為特許公認(rèn)會計師公會及香港會計師公會資深會員。劉先生亦自二零零二年五月至二零一一年九月為特許公認(rèn)會計師公會全球理事會理事，並於二零零零年 ╱二零零一年曾為特許公認(rèn)會計師公會 香港分會主席。劉先生現(xiàn)時為億都（國際控股）有限公司及鴻福堂集團(tuán)控股有限公司之公司秘書。彼亦獲委任為京信通信系統(tǒng)控股有限公司、安莉芳控股有限公司、富智康集團(tuán)有限公司、順誠控股有限公司、TCL 電子控股有限公司及華檢醫(yī)療控股有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事，該等公司之股份於香港聯(lián)交所主板上市。劉先生亦為思博系統(tǒng)控股有限公司（其股份於香港聯(lián)交所GEM 上市）之公司秘書。 劉先生亦為本公司之審核委員會主席、提名委員會、薪酬委員會及風(fēng)險管理委員會之成員。
羅文鈺教授，現(xiàn)年72歲，自二零零九年三月二十三日起為本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。羅教授於一九七六年取得University of Texas at Austin 機(jī)械工業(yè)工程博士 學(xué)位。彼於一九八六年加入香港中文大學(xué)。於一九九三年至二零零二年間，彼為香港中文大學(xué)工商管理學(xué)院副院長及院長。羅教授為香港及海外多間機(jī)構(gòu)之顧問，現(xiàn)為天津港發(fā)展控股有限公司、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意股份有限公司、首鋼福山資源集團(tuán)有限公司、富豪酒店國際控股有限公司及天津濱海泰達(dá)物流集團(tuán)股份有限公司（於香港聯(lián)交所上市之公司）獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦出任北京首都國際機(jī)場股份有限公司之獨(dú)立監(jiān)事。於二零一一年十二月至二零一三年七月期間，彼為從玉農(nóng)業(yè)控股有限公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事。彼亦積極參與公共服務(wù)，包括擔(dān)任香港特區(qū)政府臨時區(qū)域市政局議員，並就任多個政府及慈善組織之董事會及委員會成員。 羅教授亦為本公司之薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及風(fēng)險管理委員會之成員。
鄧麗華博士，現(xiàn)年66歲，持有香港城市大學(xué)會計學(xué)榮譽(yù)文學(xué)士學(xué)位、行政人員工商管理碩士學(xué)位及工商管理學(xué)博士學(xué)位；並榮獲香港城市大學(xué)商學(xué)院傑出校友獎。鄧博士為英國特許公認(rèn)會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、香港獨(dú)立非執(zhí)行董事協(xié)會終身會員及深港澳女董事聯(lián)盟終身會員。 自二零一六年至今，鄧博士獲委任為寶新置地集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)合交易所有限公司（「聯(lián)交所」）主板上市公司，股票代號0299）之獨(dú)立非執(zhí)行董事，為審核委員會及薪酬檢討委員會成員。在一九九零年至二零零一年，彼於聯(lián)交所多間主板上市公司擔(dān)任集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)之職位。過去二十年（二零零二年至二零二二年）鄧博士為志鴻科技國際（香港）有限公司（「志鴻科技」）之首席財務(wù)總監(jiān)暨公司秘書。 鄧博士於電訊、傳媒及資訊科技行業(yè)，擁有逾30年會計、財務(wù)管理、企業(yè)融資、併購活動、香港聯(lián)交所主板首次公開發(fā)售上市工作、香港上市公司管理及企業(yè)遵守聯(lián)交所證券上市規(guī)則等方面的豐富經(jīng)驗。
